AML განყოფილების ხელმძღვანელი

თბილისი სრული განაკვეთი eMoney
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური, რუსული
საბანკო: AML/CFT სპეციალისტი
eMoney აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე: AML განყოფილების ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება: AML განყოფილების ხელმძღვანელი
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
დაქვემდებარება: გენერალური დირექტორი

კომპანიის შესახებ:
eMoney პირველი და უმსხვილესი ქართული  ფინ-ტექ ჯგუფია, რომლეშიც შედის ელექტრონული საფულე  eMoney.ge და კრიპტობირჟა MyCoins.ge. კომპანია 15 წლის წინ დაარსდა და დღეს სერვისს უწევს 2 მილიონზე მეტ მომხმარებელს. კომპანიის სერვისების გამოყენება მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან არის შესაძლებელი.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობა:
  • კომპანიის შიდა პოლიტიკა/პროცედურების დახვეწა და კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კონტროლი
  • საკანონმდებლო მოთხოვნების გაცნობა და კომპანიის სამუშაო პროცესებში იმპლემენტაცია
  • საეჭვო/უჩვეულო გარიგებების  გამოვლენა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაგზავნა
  • მომხმარებლებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების და შემდგომი მონიტორინგის პროცესის კონტროლი 
  • კომპანიის წარმოდგენა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან და სხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
  • AML დეპარტამენტის ყოველდღიური სამუშაო პროცესის კონტროლი და გუნდის მართვა
  • შიდა კონტროლის მექანიზმების შემუშავება და არსებული პროცესების მუდმივი დახვეწა
  • თანამშრომლების ინფორმირება და პერიოდული გადამზადება ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ცნობილი პრაქტიკების მიხედვით
  • საკანონმდებლო მოთხოვნებით გათვალისწირებული რეპორტების მომზადება და შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის მიწოდება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
  • AML კანონმდელობლობის და მასთან დაკავშირებული რეგულაცია/მოთხოვნების ზედმიწევნით ცოდნა
  • ბაკალავრის ხარისხი ფინანსების, ეკონომიკის ან იურიდიული განხრით
  • საბანკო ან/და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერში შესაბამის პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
  • სერტიფიკატი: Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM), ან Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
  • ეროვნული ბანკის მიერ ჩატარებული შიდა AML შემოწმების გავლის გამოცდილება
  • კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული საქმიანობის მქონე კომპანიებში შესაბამის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად
  • გამართული კომუნიკაციის უნარი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე

სამუშაო გრაფიკი:სრული

აპლიკაციის მიღება:
ამ პოზიციით დაინტერესებულ აპლიკანტებს, რომელთა კვალიფიკაცია შეესაბამება მოთხოვნებს, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ CV ინგლისურ ან ქართულ ენაზე ელექტრონულ მისამართზე hr@emoney.ge. გთხოვთ, თქვენი ელფოსტის სათაურის ველში მიუთითოთ პოზიცია, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს. განცხადების მიღების ვადა: 1 აპრილი